Sepertinya umur Liberty Reserve sudah berakhir setelah sebuah pemberitahuan telah disisipkan di website Liberty Reserve.com yang menyatakan bahwa Domain Liberty reserve telah disita oleh United States Global Illicit Financial Team.
Pihak
berwenang mengatakan setidaknya ada 55 juta proses transaksi
jaringan ilegal di seluruh dunia untuk 1 juta pengguna, termasuk 200.000 di
Amerika Serikat. Mereka menyebut kasus pencucian uang internasional terbesar yang pernah ada.
Liberty
Reserve memungkinkan pengguna untuk membuka rekening dengan menggunakan nama
fiktif.
Surat
dakwaan menyebutkan bahwa liberty reserve menjadi salah satu sarana dimana penjahat
cyber di seluruh dunia dapat mendistribusikan, menyimpan dan mencuci hasil
kegiatan ilegal mereka termasuk penipuan kartu kredit, pencurian
identitas, penipuan investasi, hacking komputer, pornografi anak dan
perdagangan narkotika .
Menurut Dokumen yang di keluarkan oleh otoritas hukum AS awal bulan ini,bahwa Liberty
Reserve juga menghadapi tuduhan telah memainkan peran penting dalam pencucian uang hasil
dari pencurian dua bank di Timur
Tengah sebesar $ 45.000.000.
Dalam
sebuah pernyataan, Polisi Kosta Rika menegaskan bahwa Budovsky telah
ditangkap di Spanyol atas tuduhan pencucian uang. Polisi Kosta Rika juga menggerebek
tiga rumah dan lima bisnis yang terkait dengan Liberty Reserve serta menyita
surat dan dokumen digital yang akan diserahkan kepada pihak berwenang AS.
Luar biasa....
Tidak ada komentar:
Posting Komentar